Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką przestępczości prania pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). Program studiów dostosowany jest do wymogów zawartych w dyrektywach unijnych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.

Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w obszarze AML oraz CFT. Uczestnicy studiów poznają regulacje prawne i mechanizmy prania pieniędzy oraz zapoznają się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych. Studia umożliwiają także nabycie umiejętności identyfikowania ryzyk w obszarze AML/CFT oraz dobierania i wprowadzania mechanizmów prewencyjnych, które będą się przyczyniać do ograniczania ryzyka wystąpienia tych przestępstw w organizacji. Absolwenci studiów posiadać będą wysoko specjalistyczne kompetencje, poszukiwane i cenione na rynku pracy.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2. Certyfikat: Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/
4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

PROGRAM STUDIÓW

1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (8 godz.)
2. Etyka i przejrzystość organizacji jako podstawa budowania procedur AML/CFT (16 godz.)
3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element systemu compliance (16 godz.)
4. Funkcja audytu w środowisku AML/CFT (8 godz.)
5. Mechanizmy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (8 godz.)
6. Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT (16 godz.)
7. Narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji (32 godz.)
8. Zastosowanie nowych technologii (Fintech) w obszarze AML/CFT (32 godz.)
9. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (8 godz.)
10. Budowa kompetencji miękkich w AML/CFT (8 godz.)
11. Metody prania oraz finansowania terroryzmu – case studies (16 godz.)

Egzaminy z przedmiotów:

1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT

Studia kończą się zdaniem egzaminu pisemnego.

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

 dr Joanna Przybylska
  Joanna.Przybylska@ue.poznan.pl

  Biuro Studiów Podyplomowych
  Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
  Budynek D, III piętro, pok. 3.4
  Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
  tel.: 61 854 3080
  mail: grazyna.switala@ue.poznan.pl; bsp@ue.poznan.pl

REKRUTACJA 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto  w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do dnia 6 października 2024 roku, o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc, zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte).

Po dokonaniu zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym, wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy wydrukować (do pobrania w zakładce „dokumenty i dalsze kroki”), podpisać niebieskim długopisem i wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października br.  Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

 Dokumenty aplikacyjne:
– wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie te wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez upoważnionego pracownika Biura),
– kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 Miejsce składania dokumentów:

 Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
bud. D (przy Akademii Muzycznej)

ul. Towarowa 55 , III piętro , p. 3.4

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem : Studia podyplomowe „Ekspert AML/CFT”