Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu

OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problematyką przestępczości prania pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CFT). Program studiów dostosowany jest do wymogów zawartych w dyrektywach unijnych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r.

Studia pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w obszarze AML oraz CFT. Uczestnicy studiów poznają regulacje prawne i mechanizmy prania pieniędzy oraz zapoznają się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych. Studia umożliwiają także nabycie umiejętności identyfikowania ryzyk w obszarze AML/CFT oraz dobierania i wprowadzania mechanizmów prewencyjnych, które będą się przyczyniać do ograniczania ryzyka wystąpienia tych przestępstw w organizacji. Absolwenci studiów posiadać będą wysoko specjalistyczne kompetencje, poszukiwane i cenione na rynku pracy.

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

PROGRAM STUDIÓW

1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (8 godz.)
2. Etyka i przejrzystość organizacji jako podstawa budowania procedur AML/CFT (16 godz.)
3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element systemu compliance (16 godz.)
4. Funkcja audytu w środowisku AML/CFT (8 godz.)
5. Mechanizmy prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (8 godz.)
6. Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT (16 godz.)
7. Narzędzia wdrażania AML/CFT w organizacji (32 godz.)
8. Zastosowanie nowych technologii (Fintech) w obszarze AML/CFT (32 godz.)
9. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (8 godz.)
10. Budowa kompetencji miękkich w AML/CFT (8 godz.)
11. Metody prania oraz finansowania terroryzmu – case studies (16 godz.)

Egzaminy z przedmiotów:

1. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Zarządzanie ryzykiem w obszarze AML/CFT

Studia kończą się zdaniem egzaminu pisemnego.

KIEROWNICTWO I OBSŁUGA ORGANIZACYJNA

 dr Joanna Przybylska
  Joanna.Przybylska@ue.poznan.pl

  Biuro Studiów Podyplomowych
  Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
  Budynek D, III piętro, pok. 3.4
  Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej)
  tel.: 61 854 30 80
  mail: grazyna.switala@ue.poznan.pl

REKRUTACJA 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie zapisać się w tym systemie na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do dnia 12 marca 2025 roku, o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc, zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte).

Po dokonaniu zgłoszenia w systemie rekrutacyjnym, wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy wydrukować (do pobrania w zakładce „dokumenty i dalsze kroki”), podpisać niebieskim długopisem i wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych – Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca br. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Studiów Podyplomowych). Osobom przyjętym na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji, zostaną wydane decyzje o przyjęciu na studia, a Biuro Studiów Podyplomowych przygotuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

Dokumenty aplikacyjne:

• wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
• kwestionariusz osobowy,
• zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
•  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
•  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia
• (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych, nie można przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż wymagają one potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
• dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — jedynie w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych), należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Wskazane wyżej dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do dnia 17 marca 2025r.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek D, III piętro, pok. 3.4
Poznań, ul. Towarowa 55 (przy Akademii Muzycznej), III piętro, pok. 3.4
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

lub w wybrane soboty tj. 25.01, 8.02, 15.02, 22.02, 1.03, 15.03 w godzinach 9.00-13.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem:  Ekspert w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT)